お問い合わせ 0120-802-026 受付時間:平日9:00 ~ 17:45(土日祝休)

法人ご提出書類および申告内容について

マネー・ローンダリングおよびテロ資金対策の国際標準であるFATF勧告において、マネー・ローンダリング対策措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大することが求められたことを受けて、『犯罪収益移転防止法』が制定されました。
ShaMo!におきましても、特定業務に該当するため、犯罪収益移転防止法に基づいた「取引時確認」を実施させていただきます。

ご理解の上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

法人と個人事業主ではお申し込みに必要な書類等が異なりますので、ご注意ください。個人事業主の方はこちら

法人のお申し込み時に必要な書類と申告内容

  • 履歴事項全部証明書
  • 担当者の本人確認書類
  • 委任状担当者が会社の代表者でない場合のみ
+
  • 実質的支配者の申告

履歴事項全部証明書の提出

履歴事項全部証明書のイメージ

下記2点を満たした履歴事項全部証明書をご提出ください。

  • 履歴事項全部証明書の写し全ページ
  • 発行日より6カ月以内

注意事項

  • 有効期限や発行日、発行元、登録番号など、書類の有効性をはっきりと確認できる状態でフォームに添付(画像・PDF)をお願いします。(確認ができない場合は、再度ご提出をお願いする場合がございます。)
  • 当社での手続きの際に発行期限から6カ月を経過していた場合、受け付けできません。
  • 「現在事項証明書」は受け付けできません。
  • WEB発行のものは受け付けできません。

取引担当者の本人確認書類の提出

下記のうち、いずれか1点をご提出ください。

運転免許証

運転免許証表面のイメージ

運転免許証裏面のイメージ

表面・裏面の両方写し

  • 裏面になにも記載がない場合も送付は必須となります。
  • 「臓器提供意思確認書」欄はお客様判断で塗りつぶしていただいて構いません。

住民基本台帳カード

住民基本台帳カード表面のイメージ

住民基本台帳カード裏面のイメージ

表面・裏面の両方写し

裏面になにも記載がない場合も送付は必須となります。

健康保険証

健康保険証表面のイメージ

健康保険証裏面のイメージ

表面・裏面の両方写し

住所記載は必須

  • 裏面になにも記載がない場合も送付は必須となります。
  • 「臓器提供意思確認書」欄はお客様判断で塗りつぶしていただいて構いません。

住民票

住民票のイメージ

市町村区で発行された住民票の写し

  • 発行から6カ月以内のもの
  • 公印が押印されているもの

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書のイメージ

市町村区で発行された印鑑登録証明書の写し

  • 発行から6カ月以内のもの
  • 公印が押印されているもの

注意事項

  • 有効期限や発行日、発行元、登録番号など、書類の有効性をはっきりと確認できる状態でフォームに添付(画像・PDF)をお願いします。(確認ができない場合は、再度ご提出をお願いする場合がございます。)
  • 当社での手続きの際に有効期限が切れていた場合、受け付けできません。
  • ShaMo!申し込みにあたり、当社が必要と判断した場合には、申込時の本人確認資料のほか、追加で本人確認資料などのご提出をお願いする場合があります。
  • 上記以外の本人確認書類(マイナンバーや旅客券)でのお申し込みはお断りしておりますので、ご了承ください。

実質的支配者の申告

お申し込み時に議決権の25%超を直接または間接に保有するなど、法人のお客様の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の氏名、住居、生年月日などを確認させていただきます。
実質的支配者についてはこちら

お申し込みの前に、実質的支配者の確認をお願いしいたします。

上場企業、もしくは親会社が上場企業の場合は実質的支配者の申告は不要となり、証券コードの申告が必要となります。

委任状の提出

委任状のイメージ

お取引担当者様が会社の代表でない場合は委任状が必要となります。

委任状フォーマットをダウンロードし、必要事項をご記入、ご捺印の上、フォームに添付をお願いします。

委任状のダウンロードはこちら

注意事項

  • 印鑑は法人実印をお願いします。
  • 日付の書き忘れにご注意ください。
  • 署名、実印がはっきりと確認できるような状態でお送りください。(確認ができない場合は、再度ご提出をお願いする場合がございます。)

お申し込み

@nifty法人IDを取得済みの方は、「ShaMo!お申し込み」ボタンよりお進みください。

※@nifty法人IDをお持ちでない方は、「@nifty法人IDを新規取得」ボタンより@nifty法人IDを取得後、ShaMo!申込画面にログインしてお申し込み手続きをしてください。

@nifty法人IDをお持ちでない方

@nifty法人IDをお持ちの方

ShaMo! お申し込み(@nifty法人ID/PWでログイン)

お申し込み前に、必ずこちらをご確認ください

TOPへ